By Redação 
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O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que é possível que os dólares dos impostos de Minnesota tenham sido filtrados para o grupo terrorista al-Shabab e atribuam a culpa ao governador de Minnesota, Tim Walz, enquanto Minnesota enfrenta investigações sobre vários supostos esquemas de fraude que assolam o sistema de serviços sociais do estado.
Bessent disse que a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro que as empresas de serviços monetários acreditam estar ligadas ao esquema de fraude, embora não tenha identificado quais instituições financeiras são suspeitas de estarem envolvidas.
“Estamos investigando exaustivamente a fraude, incluindo fundos enviados para a Somália através de empresas de serviços financeiros, que prestam serviços financeiros fora de um banco formal”, disse Bessent durante uma conferência de imprensa virtual na sexta-feira. “Esses fundos poderiam ter sido potencialmente desviados para a organização terrorista al-Shabab. Rastreamos o destino do dinheiro e estamos examinando isso.”
Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA, durante um evento do Economic Club of Minnesota em Golden Valley, Minnesota, EUA, na quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. (Ben Brewer/Bloomberg/Getty Images)
“Essas empresas tinham a obrigação de cumprir as leis contra a lavagem de dinheiro e serão responsabilizadas por quaisquer crimes que cometeram”, disse Bessent.
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Em dezembro de 2025, Bessent anunciou que sua agência estava liderando uma investigação para avaliar se os fundos de Minnesota foram potencialmente desviados para a Al-Shabab, com sede na Somália. Até agora, mais de 75 pessoas foram acusadas de suposta fraude no estado – a maioria das quais faz parte da população somali de Minnesota.
Bessent disse anteriormente que uma parte significativa dos fundos obtidos através dos alegados esquemas de fraude foram transferidos para o exterior.
Da mesma forma, Bessent disse na sexta-feira que a Polícia Civil do Internal Revenue Service (IRS) está auditando instituições financeiras que supostamente apoiaram a lavagem de fundos de Minnesota, e que o IRS está planejando revelar a “formação de uma força-tarefa para investigar qualquer fraude e abuso envolvendo incentivos fiscais da era pandêmica e uso indevido do status de isenção fiscal 501(c)(3) por entidades implicadas nos esquemas de fraude de serviços sociais baseados em Minnesota”.
As consequências da fraude em creches no Minnesota levaram o DHS a investigar se pode e deve desnaturalizar os cidadãos norte-americanos de ascendência somali envolvidos no esquema. (Kevin Carter/Imagens Getty)
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Além disso, Bessent disse que o Tesouro está ministrando treinamento para as autoridades de Minnesota sobre “como utilizar dados financeiros, como relatórios de atividades suspeitas, para melhor combater esses esquemas de fraude”.
Bessent também culpou Walz pela sua falta de supervisão dos fundos do estado e disse que o Tesouro ainda não determinou a extensão total dos alegados esquemas de fraude.
“Está claro que o governador Walz foi negligente em seus deveres fiduciários como chefe do executivo do estado de Minnesota, que isso aconteceria sob seu comando”, disse Bessent. “E estamos buscando ativamente todas as pistas para ver o nível de envolvimento, seja ele limitado apenas a negligência e incompetência ou algo mais do que isso”.
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“Não sabemos a profundidade, amplitude e conluio desta calamidade financeira que o governador Waltz permitiu que acontecesse”, disse Bessent. “Isso foi dirigido do exterior? É o florescimento endógeno desses fraudadores que o governador Waltz permitiu que crescesse aqui mesmo no quintal e se aproveitasse do povo trabalhador de Minnesota? Veremos. Então, vamos acompanhar isso em todos os lugares, de cima a baixo.”
O escritório de Walz não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Fox News Digital.
Walz, que anunciou na segunda-feira que não concorreria à reeleição, foi recentemente criticado pelos republicanos e pelo presidente Donald Trump, que classificou Minnesota como um “centro de atividades fraudulentas de lavagem de dinheiro”.
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Além do Departamento do Tesouro, os legisladores lançaram investigações sobre o suposto esquema de fraude de US$ 250 milhões “Feeding Our Future” de Minnesota, que supostamente tinha como alvo um programa de nutrição infantil financiado pelo Departamento de Agricultura e que Minnesota supervisionou durante a pandemia de COVID-19.
O governador de Minnesota, Tim Walz, fala durante uma coletiva de imprensa sobre a nova legislação sobre armas na Prefeitura de Bloomington, em Bloomington, Minnesota, em 1º de agosto de 2024. (Stephen Maturen/Getty Images)
Pelo menos 77 pessoas foram acusadas nesse esquema, que aproveitou a decisão do Departamento de Agricultura dos EUA de renunciar a certos requisitos do Programa Federal de Nutrição Infantil.
Da mesma forma, outro alegado esquema de fraude no estado decorre do Programa de Serviços de Estabilidade Habitacional, que supostamente ofereceu cobertura Medicaid para serviços de estabilização habitacional, numa tentativa de ajudar pessoas com deficiência, doenças mentais e transtornos por uso de substâncias a receberem habitação.
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Até agora, o Departamento de Justiça acusou menos de uma dúzia de pessoas por supostamente fraudarem o programa que funciona através do serviço Medicaid de Minnesota, mas são esperadas mais acusações.
A maior parte dos acusados faz parte da população somali do Minnesota, o que levou Trump a anunciar em Novembro que estava a acabar com o estatuto de protecção temporária para migrantes somalis no Minnesota, que oferece protecções contra a deportação.
Fonte :Fox News